2019年7月19日

北京绵世投资集团股份有限公司

§1 要紧提词

1.1

1、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、上品监督层使保险通知C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性断言或杰出的放弃,此外其满意的的忠诚、精密和未受损伤的性承当个人和协同职责或工作。

2、无董事、监事、上品监督参谋年度公报满意的的忠诚、精密、不使保险或伴奏未受损伤的性。

1.2以下董事除外,及其他董事列席董事会国民大会以为年度公报

1.3公司年度财务宣告曾经中磊记账事务买到限性职责或工作公司审计并被发行了规范无保存看法的查帐宣告。

1.4公司负责人李芳修理、掌管记账工作负责人咸海峰修理及记账机构负责人(记账掌管参谋)吴庆广修理宣布分担竞选:使保险年度公报中财务宣告的忠诚、未受损伤的。

2.秒步。公司根本保持健康简介

2.1根本保持健康简介

2.2连接点人和连接点人通知

3记账知识和事情知识摘要

3.1次要记账知识

单位:元

3.2次要财务指标

单位:元

非惯常利弊得失举行控告

√ 赋予 不赋予

单位:元

3.3中外记账准则的差数

赋予 √ 不赋予

四个章。股权和份握住者变异

4.1均摊变异表

单位:股

均摊变异表

单位:股

4.2前10名份握住者、流行音乐十大畅销唱片不定期份握住者持股保持健康表

单位:股

4.3用桩区分份握住者及现实把持人引见

4.3.1用桩区分份握住者、现实把持人变异保持健康

赋予 √ 不赋予

4.3.2用桩区分份握住者及现实把持人引见

4.3.3公司与现实把持人当说话中肯产权及把持相干的块形图

5名董事、监事、上品监督参谋

5.1董事、监事、上品监督参谋持股变异及有利保持健康

董事、监事、宣告期内赋予上品监督参谋的股权激发

赋予 √ 不赋予

5.2董事列席董事会国民大会

延续两倍未列席董事会国民大会的阐明

6董事会宣告

6.1监督层议论与剖析

6.2次要事情子机关、制作通知表

单位:万元

6.3主业次区域保持健康

单位:万元

6.4以公允等于计量的举行控告

√ 赋予 不赋予

单位:元

6.5募集资产应用

赋予 √ 不赋予

更动举行控告保持健康

赋予 √ 不赋予

6.6非覆盖举行控告保持健康

赋予 √ 不赋予

6.7董事会记账策略性、解说记账预测更动的缘故和心情,或

赋予 √ 不赋予

6.8董事会对记账事务所“非规范查帐宣告”的阐明

赋予 √ 不赋予

6.9董事会这次促进分配或资金公积金转增库存预案

公司再度三年现钞分配金表

单位:元

本公司在宣告期内发工资,但未瞄准C

√ 赋予 不赋予

§7 要紧事项

7.1资产收买

赋予 √ 不赋予

7.2贩卖资产

√ 赋予 不赋予

单位:万元

7.1、7.2公司事情延续性、监督波动的心情。

7.3次要使保险

√ 赋予 不赋予

单位:万元

7.3.1及其他保险事项阐明

直到本宣告号,绵石(成都)扩大新世界扩张物有限性公司已将其送至驰,成都市第九分公司借1,还债银行投资11000万元,我公司对应,呼应破除600万元授权职责或工作。直到本宣告号,我公司外部授权只剩任一。

7.4杰出的关系业务

7.4.1与日常事情互相牵连的关系业务

赋予 √ 不赋予

7.4.2互相牵连婚约和婚约

√ 赋予 不赋予

单位:万元

在内部地:份上市的公司向用桩区分份握住者暂代他人有或起作用的资产数额,平衡为0万元。。

7.4.3大份握住者及其隶属中队非经纪性资产占用及清偿保持健康表

赋予 √ 不赋予

7.5付托融资

√ 赋予 不赋予

单位:万元

在内部地:在宣告完毕时,付托理财款项延误的基金及进项。

7.6接纳报价的器械

√ 赋予 不赋予

份上市的公司及其董事、监事、上品监督参谋、公司持股5%结束份握住者及其现实把持人等使担忧方在宣告期内或持续到宣告期内的以下接纳报价事项

√ 赋予 不赋予

7.7杰出的打官司和套汇事项

赋予 √ 不赋予

7.8及其他要紧事项剖析及心情及清算状态

7.8.1贴壁纸覆盖

√ 赋予 不赋予

单位:元

7.8.2及其他份上市的公司股权

赋予 √ 不赋予

7.8.3握住拟份上市的公司及非上市银行家的职业中队股权保持健康

赋予 √ 不赋予

7.8.4及其他份上市的公司均摊的业务

赋予 √ 不赋予

7.8.5及其他并联扩展明细

单位:元

8中西部及东部各州的县议会宣告

√ 赋予 不赋予

§9 财务宣告

9.1审计看法

9.2决算表

9.2.1财务状况表

编制单位:北京绵世覆盖集团均摊有限性公司2009年12月31日单位:元

9.2.2促进表

编制单位:北京绵世覆盖集团均摊有限性公司2009年1-12月单位:元

9.2.3现钞流量表

编制单位:北京绵世覆盖集团均摊有限性公司2009年1-12月单位:元

9.2.4兼并买到物权利变异表(附

9.2.5总店买到物权利变异表(附后)

9.3与最新年度回购比拟,记账策略性、记账预测更动及记账用手操作办法的详细阐明

赋予 √ 不赋予

9.4杰出的记账误解的满意的、校订款项、缘故与心情

赋予 √ 不赋予

9.5与最新年度回购比拟,兼并排列更动的详细阐明

√ 赋予 不赋予

北京绵世覆盖集团均摊有限性公司

董事长(签名):李方

二O一O年进展十八日

胡龙林 董事 34 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   22.49
胡龙林 副总统 34 2007年02月07日 2012年2月7日 0 0   0.00
马 骏 孤独董事 46 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   5.95
徐金涛 孤独董事 46 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   5.95
韩建章 孤独董事 40 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   5.95
周凌 监事 39 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   9.85
王东英 监事 43 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   10.39
毕旭东 监事 43 2008年5月28日 2010年02月25日 0 0   11.54
谢东成 监事 52 2010年02月26日 2011年5月28日 0 0   0.00
咸海峰 副总统 39 2007年11月14日 2012年11月14日 0 0   23.54
咸海峰 财务总监 39 2005年4月15日 2010年04月15日 0 0   0.00
吴黎明 副总统 38 2005年4月15日 2010年04月15日 0 0   0.00
刘绿洲 副总统 43 2007年02月07日 2012年2月7日 0 0   19.44
缚住或扎牢 董事会秘书官 35 2007年5月15日 2010年05月15日 0 0   17.47
充当顾问 2,180 2,180 174.76

不在场的珀索的董事姓名 不分担董事会 不分担珀索国民大会的缘故 信托的姓名
郑宽 董事 因公月动差 李方

份缩写词 绵世均摊
份代码 000609
上市业务所 深圳贴壁纸业务所
招收地址 北京市丰台区科学城(000975),单位酒吧)海鹰路1号院6号楼5楼
招收地址邮递区号 100070
工厂地址 东城区立国门内主街19号中房大厦3层
工厂地址的邮递区号 100005
公司互联网网络网站 www.mainstreets.cn
电子邮箱 msgf@mainstreets.cn

  2009年 2008年 本年比去年少后辈 2007年
    调节器前 调节器后 调节器后 调节器前 调节器后
营业总扩展 14,623,602.04 655,416,967.00 655,416,967.00 -97.77% 475,381,369.41 285,593,488.32
促进总共 16,735,685.65 247,608,702.86 247,608,702.86 -93.24% 225,405,338.53 225,405,338.53
归属于份上市的公司份握住者的净促进 14,853,078.04 138,677,971.12 138,677,971.12 -89.29% 142,144,565.12 142,144,565.12
归属于份上市的公司份握住者(不含惯常份握住者)的净促进 571,652.99 132,764,243.39 132,764,243.39 -99.57% 97,744,852.05 97,744,852.05
经纪活跃产生的现钞流量净数 -4,500,126.37 -43,299,255.38 -43,299,255.38 89.61% 405,015,958.67 405,015,958.67
  2009年根儿 2008年根儿 年根儿比头年根儿增减 2007年根儿
    调节器前 调节器后 调节器后 调节器前 调节器后
总资产 1,059,366,713.14 1,038,103,698.40 1,038,103,698.40 2.05% 1,129,479,955.71 1,129,479,955.71
归属于份上市的公司份握住者的买到物权利 819,622,751.32 804,769,673.28 804,769,673.28 1.85% 669,145,896.17 669,145,896.17
库存 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00% 149,047,761.00 149,047,761.00

  董事会秘书官 贴壁纸事务代表
姓名 缚住或扎牢 祖国
连接点地址 东城区立国门内主街19号中房大厦3层 东城区立国门内主街19号中房大厦3层
受话器 010-65275609 010-65275609
电报传真 010-65279466 010-65279466
电子邮箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn

董事姓名 详细有或起作用 需求的列席人数 现场列席人数 以新闻报告方法列席的国民大会次数 付托列席人数 不在次数 你延续两倍缺乏亲自列席国民大会吗
李 方 董事长 7 1 6 0 0
温贤昭 副董事长 7 1 6 0 0
郑 宽 董事 7 1 6 0 0
石东平 董事 7 1 5 0 1
胡龙林 董事 7 1 6 0 0
马 骏 孤独董事 7 1 6 0 0
徐金涛 孤独董事 7 1 6 0 0
韩建章 孤独董事 7 1 6 0 0

归纳起来,2009年公司在持续经纪好原大约国土初级生长事情的同时,新事情扩张物稳步促进,在极大值化公司进项的同时,为公司事情的使完备和扩张解决了根底。。

2009年度,公司赚得营业扩展,4623.6万元,较头年声像同步下倾97.77%;赚得营业促进1,657.62万元,较头年声像同步下倾93.34%;赚得促进总共1,673.57万元,较头年声像同步下倾93.24%;赚得归属于总店买到物的净促进1,485.31万元,比去年声像同步下倾89.29%。。

  2009年 2008年 本年比去年少后辈 2007年
    调节器前 调节器后 调节器后 调节器前 调节器后
根本每股进项(元/股) 0.0498 0.4652 0.4652 -89.29% 0.4768 0.4768
变稀少每股进项(元/股) 0.0498 0.4652 0.4652 -89.29% 0.4768 0.4768
估及非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股) 0.0019 0.4454 0.4454 -99.57% 0.3279 0.3279
额外的平分净资产进项率(%) 1.83% 18.83% 18.83% -17.00% 24.03% 24.03%
估及惯常进项和 0.07% 18.03% 18.03% -17.96% 16.52% 16.52%
每股经纪活跃产生的现钞流量净数(元/股) -0.0151 -0.1453 -0.1453 89.61% 2.7174 2.7174
  2009年根儿 2008年根儿 年根儿比头年根儿增减 2007年根儿
    调节器前 调节器后 调节器后 调节器前 调节器后
归属于份上市的公司份握住者的每股净资产(元) 2.7495 2.6997 2.6997 1.84% 4.4895 4.4895

年内聚集的董事会国民大会次数 7
在内部地:现场国民大会次数 1
以新闻报告方法聚集的国民大会次数 6
现场嫁以新闻报告方法聚集的国民大会次数 0

非惯常利弊得失举行控告 款项 脚注(如赋予)
非游资用手操作利弊得失 1,942,914.91 用手操作俗歌股权覆盖进项
除同公司标准经纪事情互相牵连的无效套期保值事情外,握住业务性银行家的职业资产、业务性银行家的职业倾向产生的公允等于变异利弊得失,此外用手操作业务性银行家的职业资产、业务性银行家的职业倾向和可供贩卖银行家的职业资产拿取的覆盖进项 13,710,587.20 宣告期内:①握住业务性银行家的职业资产产生的公允等于变异利弊得失205,007.62元;②握住业务性银行家的职业资产拨准的快慢拿取的覆盖进项154,372.12元;(3)用手操作业务性银行家的职业资产拿取的覆盖进项1,351,207.46元
预备恢复举行减值尺寸的应收信誉信誉减值 208,000.00  
除上述的财务状况表外的扩展和扩展 159,534.51  
所得税心情 -1,739,611.57  
充当顾问 14,281,425.05

  在这么地变异先于 现期增减,-) 在这么地变异较晚地
编号 刮治术 发行新股票 股票息 公积金转为公积金 及其他 小计 编号 刮治术
一、有限性状态均摊 101,193,088 33.95% 0 0 0 -20,015,454 -20,015,454 81,177,634 27.23%
1、国有股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有社团份握住者 12,395,224 4.16% 0 0 0 -5,219,224 -5,219,224 7,176,000 2.41%
3、及其他海内赋予头衔 88,796,230 29.79% 0 0 0 -14,796,230 -14,796,230 74,000,000 24.82%
在内部地:奇纳河非国有社团份握住者 88,796,230 29.79% 0 0 0 -14,796,230 -14,796,230 74,000,000 24.82%
奇纳河自然人持股                  
4、外资持股                  
在内部地:境外社团买到                  
自然人对阿武罗阿的赋予头衔                  
5、器械均摊 1,634 0.00%   0 0   0 1,634 0.00%
二、极大的状态均摊 196,902,434 66.05% 0 0 0 20,015,454 20,015,454 216,917,888 72.77%
1、人民币权利股 196,902,434 66.05% 0 0 0 20,015,454 20,015,454 216,917,888 72.77%
2、境内上市外资股                  
3、境外上市外资股                  
4、及其他                  
三、均摊总共 298,095,522 100.00% 0 0 0 0 0 298,095,522 100.00%

主营事情和子叫保持健康
子叫或子制作 营业扩展 营业本钱 毛利率(%) 营业扩展比头年缩减 营业本钱比头年下倾 毛利率比头年下倾
实体叫 977.77 874.66 10.55% -98.51% -91.83% -73.10%
餐饮监督 251.17 108.24 56.91% 100.00% 100.00%  
主营事情子制作保持健康
国土初级生长 977.77 874.66 10.55% -98.51% -91.83% -73.10%
餐饮办事 251.17 108.24 56.91% 100.00% 100.00%  

举行控告 期初款项 公允等于变异现期利弊得失 编号权利的累计公允等于变异 货币贬值 终极款项
银行家的职业资产:
在内部地:1.以公允等于计量且其变异编号现期利弊得失的银行家的职业资产 2,730,000.00 205,007.62     71,290,880.04
在内部地:衍生银行家的职业资产          
2.秒步。可供SAL应用的银行家的职业资产          
银行家的职业资产小计 2,730,000.00 205,007.62     71,290,880.04
银行家的职业倾向          
覆盖性实体          
丰产性生物资产          
及其他          
充当顾问 2,730,000.00 205,007.62     71,290,880.04

地域 营业扩展 营业扩展比头年缩减
成都市 977.77 -98.51%
北京市 251.17 100.00%

份握住者专门名称 年终贩卖均摊编号有限性 今年发行的有限性职责或工作均摊数 添加今年限度局限性份编号 年根儿贩卖均摊编号有限性 限度局限销售的的缘故 破除限售日期
北京中北活力科学技术有限性公司 74,000,000 0 0 74,000,000 对股权分置改造的接纳报价 2010-1-29
天华国际覆盖办事有限性公司 14,796,230 14,796,230 0 0 对股权分置改造的接纳报价 2009-2-9
北京燕华合资中队

发总店

5,219,224 5,219,224 0 0 对股权分置改造的接纳报价 2009-2-9
北京盐山变僵硬公司大修安排 4,933,500 0 0 4,933,500 对股权分置改造的接纳报价 2008-1-29
北京盐山分帧工程 2,242,500 0 0 2,242,500 对股权分置改造的接纳报价 2008-1-29
公司董事 1,634 0 0 1,634 有限性售股 2011-11-30
充当顾问 101,193,088 20,015,454 0 81,177,634

份握住者总共 48,542
前十大份握住者权利买到物
份握住者专门名称 份握住者优点 持股刮治术 均摊总共 握住有限性状态均摊编号 质押或上冻的均摊编号
北京中北活力科学技术有限性公司 奇纳河非国有社团 24.82% 74,000,000 74,000,000 0
北京燕华合资中队发总店 国有社团 6.46% 19,259,224 4,933,500 0
北京盐山变僵硬公司大修安排 国有社团 1.66% 4,933,500 0 0
天华国际覆盖办事有限性公司 奇纳河非国有社团 0.99% 2,958,000 0 0
北京盐山分帧工程司 国有社团 0.75% 2,242,500 2,242,500 0
奇纳河石油化学工业技术生长有限性公司 国有社团 0.69% 2,044,200 0 0
刘卫健 猎犬说话中肯自然人 0.57% 1,685,000 0 0
陈添财 猎犬说话中肯自然人 0.52% 1,540,200 0 0
北京盐山玉龙变僵硬工程有限性公司 国有社团 0.46% 1,370,000 0 0
陈秀绮 猎犬说话中肯自然人 0.40% 1,183,610 0 0
前10名极大的售状态份握住者持股保持健康
份握住者专门名称 握住极大的状态均摊编号 均摊友善的
北京燕华合资中队发总店 19,259,224 人民币权利股
天华国际覆盖办事有限性公司 2,958,000 人民币权利股
奇纳河石油化学工业技术生长有限性公司 2,044,200 人民币权利股
刘卫健 1,685,000 人民币权利股
陈添财 1,540,200 人民币权利股
北京盐山玉龙变僵硬工程有限性公司 1,370,000 人民币权利股
陈秀绮 1,183,610 人民币权利股
陆正刚 1,179,598 人民币权利股
陈元毅 1,161,199 人民币权利股
刘念 1,120,000 人民币权利股
上述的份握住者相干或分歧举动宣布分担竞选 1、流行音乐十大畅销唱片份握住者说话中肯秒名、3、5、6、9名份握住者同时径直或直接纳奇纳河石油(601857,化学工业集团公司把持。

2、上述的公司流行音乐十大畅销唱片贩卖非公生长行份的份握住者说话中肯最早的。、3、奇纳河变僵硬径直或直接把持6家份握住者;及其他极大的制传递股份握住者当说话中肯相干。

 经审计,本公司2009年终未分配促进37元。,149,031.91元,归属于总店买到物的净促进200,853,078.04元,转变法定公积金83,162.12元,2009年根儿未分配促进393元。,169,947.83元。

眼前,本公司用桩区分分店在成都市举行的国土初级生长举行控告正举行居中,依然需求少量地公有经济伴奏;同时,公司将持续起作用的寻觅国土。、二次扩张物的扩张物碰巧;况且,依照公司吃水的扩张物战略,2010年度公司在新的同辈人城市办事业势力范围的扩张物将进入现实扩张物经纪活跃的阶段,买到这些中队都需求宽宏大量的的公有经济伴奏。这么,确保公司主营事情的平顺扩张物。,缩减无用的的财务费用,公司在200年内不举行促进分配。,无资金公积金添加库存。

股息年度 现钞分配金款项(含税 股息年度兼并日记中归属于份上市的公司份握住者的净促进 占份上市的公司份握住者净促进的刮治术 年度可分配促进
2008年 0.00 138,677,971.12 0.00% 379,149,031.91
2007年 3,726,194.01 142,144,565.12 2.62% 274,006,806.80
2006年 0.00 34,209,079.35 0.00% 132,344,485.64
过来三年累计现钞分配金占平分值的百分率 3.55%

宣告期内发工资但未瞄准现钞促进分配预案的缘故 公司未分配促进应用安排
眼前,本公司用桩区分分店在成都市举行的国土初级生长举行控告正举行居中,依然需求少量地公有经济伴奏;同时,公司将持续起作用的寻觅国土。、二次扩张物的扩张物碰巧;况且,依照公司吃水的扩张物战略,2010年度公司在新的同辈人城市办事业势力范围的扩张物将进入现实扩张物经纪活跃的阶段,买到这些中队都需求宽宏大量的的公有经济伴奏。这么,确保公司主营事情的平顺扩张物。,缩减无用的的财务费用,公司在200年内不举行促进分配。,无资金公积金添加库存。  上述的公司的未分配促进将编号:包孕公司用桩区分分店正成都市举行的国土初级生长举行控告;也将用于公司2010年生长的新举行控告。。详细资产应用安排将根据详细保持健康逐渐决定。。

业务敌手 贩卖或收买的资产 贩卖日 业务价钱 贩卖资产产生的净促进 SAL产生的利弊得失 是关系业务吗 物价原理 触及的买到产权能否已让? 触及的婚约婚约整个转变了吗? 与业务对方的关系性(在关系业务中)
江苏华康创业覆盖有限性公司 本公司握住的北京中能环科学技术术新世界扩张物有限性公司35%股权 2009年1月24日 2,500.00 0.00 194.29 在议定书中拟定价钱 不赋予

公司外部授权保持健康(不包孕对分店的授权)
授权情郎专门名称 产生日期(在议定书中拟定签字日期) 授权款项 授权典型 授权期 玩把戏能否使臻于完善 能否为关系方暂代他人有或起作用授权(是或否
明信勉实(成都)扩大生长有限性公司 2009年8月27日 7,600.00 伴侣使保险职责或工作 LOA项下婚约执行通过设定一时间期限来统治呼出后两年
明信勉实(成都)扩大生长有限性公司 2008年6月24日 7,400.00 伴侣使保险职责或工作 LOA项下婚约执行通过设定一时间期限来统治呼出后两年
宣告拨准的快慢产生的授权总共 0.00
宣告末期的授权平衡充当顾问(A 15,000.00
公司对分店的使保险
宣告期内分店授权总共 0.00
宣告末期的分店授权平衡充当顾问 0.00
公司授权总共(包孕对分店的授权)
授权总共(A B) 15,000.00
授权总共占公司净资产的刮治术 18.30%
在内部地:
就份握住者、现实把持人及其关系方暂代他人有或起作用的授权款项 0.00
径直或直接暂代他人有或起作用给被授权人的婚约授权款项(d) 15,000.00
授权总共超越净资产的50%(e 0.00
上述的三项授权的总共(C D E 15,000.00
未到时授权伴侣职责或工作的解说

公司用桩区分份握住者为北京中北活力科学技术有限性公司,在宣告完毕时,本公司握住本公司7家均摊。,400万股,公司总库存的24.82%。公司确立或使安全于2004年8月5日。,招收资金为人民币1元。,1000万元,法定代理人郑宽,处所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南甲Ⅲ305,次要经纪排列:活力生长、覆盖。

上述的资产贩卖充分发挥潜在的能力公司扩张物需求。在宣告完毕时,这件事与公司的事情延续性无干。、监督波动性具有明显的心情。

姓名 有或起作用 性欲 年纪 任期开端日期 任期呼出日期 年终握住均摊数 年根儿持股 变异缘故 宣告期内公司收到的薪酬总共(10 能否接纳份握住者或及其他关系单位的有利
李 方 董事长 47 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   7.59
郑 宽 董事 37 2008年5月28日 2011年5月28日 0 0   7.35
郑 宽 执行经理 37 2005年4月15日 2010年04月15日 0 0   0.00
温贤昭 董事

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